Ildar Ilham, nhà sáng lập WhiteRock Finance, đã bị bắt giữ tại UAE hơn một năm sau khi nhà chức trách Hà Lan thông báo về một vụ bắt giữ liên quan đến ZKasino.
Theo một bài đăng trên X của nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT, nhà chức trách UAE đã bắt giữ Ilham liên quan đến cuộc điều tra về “gian lận quy mô lớn” xung quanh ZKasino. Báo cáo của ZachXBT cho thấy WhiteRock có liên quan đến việc gây quỹ 30 triệu đô la của ZKasino.
Vụ lừa đảo nhà đầu tư bị cáo buộc xảy ra sau khi ZKasino ra mắt vào tháng 4 năm 2024, với việc nền tảng hứa hẹn airdrop token gốc của mình cho những người dùng được chọn. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng hơn một năm sau, số tiền vẫn chưa được trả lại.
Nguồn: ZachXBT
Vào tháng 4 năm 2024, nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi — được cho là nhân vật tiền điện tử Elham Nourzai — về các cáo buộc gian lận, biển thủ và rửa tiền, với lý do liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.
Theo ZachXBT, việc bắt giữ Ilham có liên quan đến cuộc điều tra chống lại Nourzai và ZKasino, với thủ tục dẫn độ của anh ta đến Hà Lan đang được tiến hành.
Lior Ben Zakan, một cá nhân khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, không được đề cập trong báo cáo bắt giữ.
GIÁ TOKEN GỐC WHITEROCK GIẢM SAU KHI BẮT GIỮ
Sau các báo cáo về việc giam giữ Ilham, giá token gốc của WhiteRock, WHITE, đã giảm hơn 40% vào thứ Năm, xuống 0,0003909 đô la từ 0,0006582 đô la.
Vụ việc là một trong những vụ lừa đảo mới nhất nhắm vào người dùng tiền điện tử.
